Операции, подлежащие обязательному контролю. Иные операции с движимым имуществом
Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных каменй, ювелирных изделий из них и лома из таких изделий

Сделки Банка с физическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов.

Выявлению подлежат сделки купли/продажи драгоценных металлов на сумму равную или превышающую 600000 рублей (либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышающую ее) при совершении следующих операций:

• поступление денежных средств на счет физического лица от продажи мерных слитков, памятных и коллекционных монет, а также при продаже драгоценного металла с обезличенного металлического счета (далее – ОМС);
• перечисление денежных средств со счета физического лица для покупки мерных слитков, памятных и коллекционных монет, а также для покупки драгоценного металла с зачислением на ОМС;
• внесение физическим лицом в кассу Банка денежных средств для покупки мерных слитков, памятных и коллекционных монет, а также для покупки драгоценного металла с зачислением на ОМС;
• выдача физическому лицу из кассы Банка денежных средств за проданные мерные слитки, памятные и коллекционные монеты, а также за проданный драгоценный металл с ОМС.

При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке/продаже за наличные рубли физическим лицом памятных и коллекционных монет, мерных слитков в СЭД в поле «Дата операции» проставляется дата приходного/расходного ордера, которая соответствует дате заявления на покупку монет, слитков, а в поле «Сумма операции» - общая стоимость приобретенных/проданных   физическим лицом монет, слитков, указанная в приходном/расходном ордере.

При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке/продаже физическим лицом со счета/на счет в подразделении Банка  памятных и коллекционных монет, мерных слитков в СЭД в поле «Дата операции» проставляется дата мемориального ордера, а в поле «Сумма операции» - стоимость приобретенных/проданных физическим лицом монет,  слитков, указанная в ордере.

При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке/продаже физическим лицом драгоценного металла с зачислением на/списанием с ОМС в СЭД в поле «Дата операции» проставляется дата заявления на покупку-продажу металла по договору текущего «металлического» счета, а в поле «Сумма операции» - общая стоимость металла, указанная в этом заявлении.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 5000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 13.09.2007 № 14, п.5.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510