Сделки Банка с юридическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов.

Сделки Банка с юридическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов.

Выявлению подлежат следующие сделки купли/продажи драгоценных металлов на сумму равную или превышающую 600000 рублей (либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышающую ее):

покупка драгоценных металлов у юридических лиц – недропользователей;
покупка драгоценных металлов у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (за исключением юридических лиц – недропользователей);
покупка драгоценных металлов на международном и российском рынках при совершении сделок с металлами (в том числе арбитражных сделок, а также сделок на основе договоров комиссии, заключенных с клиентами);
продажа драгоценных металлов юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями;
продажа драгоценных металлов на международном и российском рынках при совершении сделок с металлами (в том числе арбитражных сделок, а также сделок на основе договоров комиссии, заключенных с клиентами).

При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке драгоценного металла у юридического лица – недропользователя в СЭД	в поле «Дата операции» проставляется дата заключения сделки, указанная в Служебной записке на покупку драгоценных металлов, в поле «Сумма операции» – общая сумма, уплаченная за партию металла, а в поле «Дополнительная информация» указываются реквизиты договора.
При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке (продаже) драгоценных металлов у юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (за исключением, юридических лиц – недропользователей) в СЭД	в поле «Дата операции» проставляется дата подписания договора купли-продажи (при проведении операций на основе Соглашения купли-продажи – дата получения подтверждения - инвойса), а в поле «Сумма операции» - указанная в договоре/инвойсе общая сумма, подлежащая уплате покупателем продавцу, на основании сведений, полученных от подразделений кредитной организации, осуществляющих учет операций с драгоценными металлами.
При представлении в Росфинмониторинг сведений о покупке (продаже) Банком драгоценных металлов на международном и российском рынках, в том числе при покупке (продаже) драгоценных металлов на основе договоров комиссии, заключенных с клиентами, в СЭД	в поле «Дата операции» проставляется дата заключения сделки, а в поле «Сумма операции» - сумма сделки, которые указаны в служебной записке подразделения кредитной организации, отвечающей за учет операций с драгоценными металлами.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 5000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 13.09.2007 № 14, 5.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510