Операции, подлежащие обязательному контролю. Иные операции с движимым имуществом
Получение денежных средств в виде платы за участее в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыща, полученного от участия в указанных играх

Код вида операции 5006

Выявлению подлежат операции по получению организатором игр на свой счет в Банке денежных средств в виде платы за участие в основанных на риске играх и операции по выплате денежных средств в виде выигрыша участнику указанных игр, если сумма операции равна или превышает 600000 рублей (либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее).

Характер операции. Операции: 

• поступление на счет юридического или физического лица – клиента Банка денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх;
• поступление на счет организатора игр – клиента Банка денежных средств,  полученных в виде платы за  участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх;
• перечисление денежных средств организатором игр – клиентом Банка в виде выигрыша, полученного от участия в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх участнику игры;
• перечисление денежных средств юридическим или физическим лицом – клиентом Банка в виде платы за  участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх организатору игр;
• взнос наличных денежных средств организатором игр – клиентом Банка в виде выручки, полученной от проведения лотереи, тотализатора (взаимного пари) и иных основанных на риске игр.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 5000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 13.09.2007 № 14, п.6.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510