Операции, подлежащие обязательному контролю (иные сделки с движимым имуществом).
Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

Обязательный контроль собственных сделок Банка о предоставлении/получении движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга)

Условия осуществления обязательного контроля

Документальное фиксирование и представление информации

Срок представление сведений о сделках Банка по договорам финансовой аренды (лизинга)

если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей (либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей или превышает ее).

сведения, содержащиеся в договоре финансовой аренды (лизинга), а датой совершения сделки является дата подписания акта приема-передачи имущества (предмета лизинга). не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи имущества (предмета лизинга).

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 5000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 13.09.2007 № 14, п.3.1-п.3.8)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510