Настоящее постановление не
распространяется на кредитные организации.Начальник подразделения
специального внутреннего контроля
(ответственный сотрудник).
Квалификационные требования к специальным
должностным лицам
Настоящее постановление не
распространяется на кредитные организации.
К
специальным должностным
лицам организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным
имуществом, ответственным за соблюдение правил
внутреннего контроля и программ его
осуществления, предъявляются следующие
квалификационные требования:
наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, устанавливаемыми согласно настоящему постановлению.
(Постановление Правительства РФ от 05.12. 2005 N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510
Ответственный сотрудник