Начальник подразделения
специального внутреннего контроля
(ответственный сотрудник).
Квалификационные требования к
специальным должностным лицам
Квалификационные
требования к специальным
должностным лицам, ответственным
за соблюдение правил внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и программ его
осуществления в кредитных организациях:
Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Критерии несоотвтствия квалификационным
требованиям
(Указание Банка России от 09.08. 2004 N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях")
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510
Ответственный сотрудник