Порядок информирования об операции, подлежащей обязательному контролю, или необычной операции

по получении вышеуказанных сведений

Руководитель организации-профессионального участника
 but.gif (133 bytes) принимает окончательное решение по представлению сведений о нем в КФМ России.
   zelpol.gif (834 bytes) представляет сведения в КФМ России.
    3.gif (517 bytes)  
    Сведения  
    arrow206.gif (1493 bytes)  
 

  Комитет по финансовому мониторингу России

arleft.gif (1061 bytes)

(Распоряжение ФК ЦБ от 03.06.2002 N 613/р "О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем" п.5.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510