Структурные подразделения, сотрудники которых должны пройти обучение по ПОД/ФТ

В Перечень должны быть включены:

• подразделение по ПОД/ФТ;

• подразделения кредитной организации, участвующие в осуществлении банковских операций и иных сделок;

• юридическое подразделение;

• подразделение безопасности;

• служба внутреннего контроля.

(Указание Банка России от 09.08.2004  № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" п.2.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510