Перечень основных вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, по которым кредитная организация должна принять внутренние документы

but.gif (133 bytes) Учет (учетная политика)
but.gif (133 bytes) Политика управления банковскими рисками
but.gif (133 bytes) Кредитная и депозитная политика
but.gif (133 bytes) Порядок осуществления кредитования связанных лиц
but.gif (133 bytes) Открытие (закрытие) и ведение счетов и вкладов
but.gif (133 bytes) Процентная политика
but.gif (133 bytes) Осуществление расчетов (наличных, безналичных)
but.gif (133 bytes) Совершение операций с валютными ценностями
but.gif (133 bytes) Осуществление валютного контроля
but.gif (133 bytes) Совершение операций с ценными бумагами
but.gif (133 bytes) Выдача банковских гарантий
but.gif (133 bytes) Совершение кассовых операций, инкассация денежных средств и других ценностей
but.gif (133 bytes) Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
but.gif (133 bytes) Политика информационной безопасности

(Положение Банка России от 16.12. 2003  N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", Приложение 2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510