Внутренний контроль в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем
Организационные вопросы
Ответственный исполнитель
Ответственный
исполнитель - сотрудник структурного
подразделения кредитной организации,
участвующий в проведении банковских операций
или осуществляющий прием и обслуживание клиентов, на которого возложены
обязанности по обеспечению предоставления Сообщения ответственному
сотруднику о характере выявленной операции,
подлежащей обязательному контролю, или
необычной сделке.
Куратор
клиента - ответственный исполнитель -
сотрудник кредитной организации, поддерживающий
контакты с клиентом.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510