Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Организационные вопросы
Структурное подразделение

Структурное подразделение - специальное подразделение кредитной организации, занимающееся организацией и ведением работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  Структурное подразделение определяется приказом руководителя кредитной организации с учетом особенностей ее организации, основных направлений ее деятельности, клиентской базы и уровня ее рисков, связанных с клиентами и их операциями.

  Структурное подразделение действует под руководством ответственного сотрудника на основании Положения о данном структурном подразделении, утверждаемом руководителем кредитной организации в соответствии с внутренними документами кредитной организации.

Сотрудники подразделений кредитной организация оказывают сотрудникам структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, содействие в осуществлении ими функций в соответствии с   Рекомендациями Банка России и внутренними документами кредитной организации.

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, структурное подразделение выполняет определенные функции.

Для осуществления своих функций структурное подразделение наделяется соответствующими правами и обязанностями.

Кредитная организация определяет квалификационные требования к сотрудникам структурного подразделения с учетом требований действующего законодательства и нормативных документов.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510