АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Коды бюджетной классификации при администрировании денежных взысканий (штрафов)
Характер нарушения (систематичность, степень невыполнения) |
Мера
воздействия |
Размер штрафа |
Примечание |
| Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |||
| Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля | наложение административного
штрафа на должностных лиц (Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, ст.15.27) |
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей | |
| наложение административного
штрафа на юридических лиц (Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, ст.15.27) |
от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток | ||
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510