ОТМЕНЕНО (фактически прекратило действие в связи с отменой
Указания Банка России от 10.02.2003 № 1246-У).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 июля 2003 г. N 104-Т
О РАБОТЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.02.2003 N 1246-У
"О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ (ПРИЗНАКОВ)
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
(ИХ ЧАСТИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕНАДЛЕЖАЩИХ АКТИВОВ"
Банк России обращает внимание руководства территориальных
учреждений на приоритетность работы по выполнению Указания Банка
России от 10.02.2003 N 1246-У "О действиях при выявлении фактов
(признаков) формирования источников собственных средств (капитала)
(их части) с использованием ненадлежащих активов" (далее -
Указание N 1246-У) в ходе осуществления надзора за деятельностью
кредитных организаций.
В целях повышения качества организации указанной работы
территориальные учреждения Банка России, начиная со II квартала
текущего года, вместе с ежеквартальными аналитическими записками,
направляемыми в Департамент банковского регулирования и надзора в
соответствии с Указанием оперативного характера Банка России от
16.04.1998 N 94-Т, представляют информацию о проводимой работе по
выполнению Указания N 1246-У. Информация должна содержать сведения
о наименовании кредитных организаций, с которыми проводилась
работа по выявлению фактов (признаков) формирования собственных
средств (капитала) ненадлежащими активами; наличии (отсутствии)
указанных фактов (признаков); методах выявления этих фактов
(признаков) (инспекционная проверка, документарный надзор);
периоде, в котором выявленные факты (признаки) имели место (до
выхода либо после выхода Указания N 1246-У); представлении
(непредставлении) кредитной организацией пояснений об источниках
собственных средств (капитала); содержании этих пояснений;
внесении кредитной организацией корректировки в расчет капитала; а
также другие сведения о работе по выполнению положений Указания
N 1246-У.
При этом в данной информации сообщаются только те сведения,
которые ранее в Банк России (Департамент банковского регулирования
и надзора) не направлялись.
Указанная информация передается в Банк России (Департамент
банковского регулирования и надзора) по системе "РЕМАРТ". Макет
передачи информации будет размещен в библиотеке "РЕМАРТ" в разделе
COMBASE. При необходимости более подробная информация сообщается в
аналитических записках.
Одновременно в связи с возникающими вопросами Банк России
информирует, что Указание N 1246-У действует в отношении любых
фактов формирования кредитной организацией источников собственных
средств (капитала) с использованием ненадлежащих активов
независимо от периода, в котором данный факт имел место, включая
период до вступления данного Указания Банка России в силу.
В процессе выполнения Указания N 1246-У следует четко
соблюдать все предусмотренные им процедуры, в том числе
предусмотренные пунктами 1.1, 1.2 и 2.
А.А.КОЗЛОВ
------------------------------------------------------------------
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510