ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 23 августа 2006 г. N 112-Т
О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА N 113-И И ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ
ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П
В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона
от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7
Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) сообщаем, что
до приведения в соответствие с подпунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N
31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446) (далее - Федеральный закон) отдельных
положений Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О
порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке
осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций
и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской
Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" ("Вестник
Банка России" от 9 июня 2004 года N 33, от 23 ноября 2005 года N 62) и
Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации
кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 10 сентября
2004 года, N 54) указанные нормативные акты Банка России применяются в
части, не противоречащей Федеральному закону.
Доведите содержание настоящего Письма до сведения кредитных
организаций.
А.А.КОЗЛОВ
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510