Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции по банковским счетам (вкладам)

Поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца

but.gif (133 bytes) Код вида операции - 4004.

but.gif (133 bytes) Характер операции

but.gif (133 bytes) В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и относящихся к коду вида операций 4004, необходимо особое внимание обращать на    наличие    в    SWIFT     и   телексных  сообщениях,   поступающих  от банков-корреспондентов, наименования (ФИО) отправителя денежных средств (пример) .

but.gif (133 bytes) Порядок подготовки сведений об операции.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.4)

arleft.gif (1061 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510