Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции с денежными средствами в наличной форме

Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

but.gif (133 bytes) Код вида операции - 1007.

but.gif (133 bytes) Характер операции.

but.gif (133 bytes) При подготовке сведений о выявленных операциях с кодом 1007 следует учитывать, что в разделах "Сведения о плательщике" и "Сведения о получателе" фиксируются сведения о физическом лице.

but.gif (133 bytes) Типичные примеры совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1007.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 1000), утв. Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 30.08. 2006 № 7, п.5)

arleft.gif (1061 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510