Документы, представляемые кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России для подтверждения фактической оплаты своего уставного капитала

Перечень документов
but.gif (133 bytes) Платежные поручения с отметкой об исполнении.
but.gif (133 bytes)Акты приема-передачи имущества учредителей, внесенного в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, на баланс кредитной организации.
but.gif (133 bytes) Заключение независимого оценщика об оценке имущества в неденежной форме, вносимого учредителями в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации, а также заключение государственного финансового контрольного органа (в случаях, предусмотренных федеральными законами).

but.gif (133 bytes) Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности кредитной организации на имущество в неденежной форме, вносимое учредителями в качестве вклада в ее уставный капитал.

but.gif (133 bytes) Полный список учредителей кредитной организации, содержащий данные об оплате 100 процентов ее уставного капитала, в электронном виде, а также подписанное единоличным исполнительным органом кредитной организации письмо, подтверждающее идентичность электронной копии списка учредителей списку учредителей:

  • содержащемуся в учредительных документах кредитной организации (для кредитных организаций в форме общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью);

  • на дату завершения размещения акций первого выпуска (для кредитных организаций в форме акционерного общества).
but.gif (133 bytes) Документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения участников кредитной организации.
but.gif (133 bytes) Иные документы, установленные нормативными актами Банка России.
but.gif (133 bytes) Письменное подтверждение банка о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка (если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемому путем учреждения банку лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте)

(Инструкция Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", п.7.2-7.2.3)

Требования к хранению документов
Документы кредитной организации, подтверждающие оплату 100% ее уставного капитала, хранятся в территориальном учреждении Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью данной кредитной организации.

(Инструкция Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", п.7.8)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510