Клиент - юридическое лицо

Предъявляет документы для заключения договора

Осуществляет денежные расчеты за приобретенный сертификат [Порядок денежных расчетов]

Документы

 Договор

Денежные средства

Сертификат

Кредитная организация

осуществляет внутренний контроль в целях ПОД/ФТ:

  осуществляет идентификацию клиента [Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц]

  выявляет операции, подлежащие обязательному контролю [Операции по банковским счетам (вкладам)]

Производит идентификацию клиента

Заключает договор

Выдает клиентам сертификаты