Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей

Индивидуальный предприниматель (понятие)

Сведения:

• сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц;
• сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
  • дата регистрации;
  • государственный регистрационный номер;
  • наименование регистрирующего органа, место регистрации;
• сведения о лицензии  на  право  осуществления   деятельности, подлежащей лицензированию:
  • вид;
  • номер;
  • дата выдачи лицензии;
  • кем выдана;
  • срок действия;
  • перечень видов лицензируемой деятельности;      
• почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.    

(Положение Банка России от 19.08. 2004  № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов   и выгодоприобретателей в целях   противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных   преступным путем, и финансированию терроризма" , приложение 2, п.2)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510