Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей. Требования к содержанию

Программа идентификации клиентов должна включать:

• порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей;

• порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и основания оценки такого риска;

• иные положения, включаемые по усмотрению кредитной организации.

(Положение Банка России от 19.08. 2004 N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.1.4)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510