Оценка степени (уровеня) Риска

Кредитная организация  должна оценивать степень (уровень) Риска операций с денежными  средствами  или  иным  имуществом, проводимым клиентами, отнесенным к повышенной степени (уровню) Риска.

Кредитная   организация должна обновлять сведения, полученные в результате идентификации   клиента,    установления   и   идентификации выгодоприобретателя,  а   также  пересматривать  степень (уровень) Риска по мере изменения указанных сведений или изменения степени (уровня) Риска, но не  реже  одного   раза  в  год  в случае, если операция клиента отнесена к повышенной степени (уровню) Риска, и не реже одного раза в три года в иных случаях.

  Кредитная организация также может пересматривать степень (уровень) Риска  в  иных  случаях   в  порядке  и  в сроки, устанавливаемые кредитной организацией.

(Положение Банка России от 19.08. 2004 г N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.2.10, п.2.11)
  

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510