Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре юридических лиц в целях идентификации юридического лица

Типовая форма

Требования к содержанию

Порядок оформления. Запрос подписывается    руководителем  кредитной   организации  либо специальным     должностным   лицом,   ответственным  за  соблюдение  правил внутреннего  контроля  в  целях   противодействия  легализации   (отмыванию) доходов,    полученных    преступным  путем,  и   финансированию  терроризма.

Порядок представления. Запрос представлятся в налоговый орган по месту государственной регистрации юридического лица.

(Приказ Федеральной налоговой службы от 15.07. 2005 № САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" *)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510