Глоссарий
Необычные операции - операции, в отношении которых у работников на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
(Распоряжение ФКЦБ от 03.06.2002 № 613/р "О Методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем" " , п.2)АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510