Указание оперативного характера ЦБР
                       от 8 сентября 2004 г. N 104-Т

             "Об Указании оперативного характера Банка России
                             от 28.11.2001 N 137-Т
          "О рекомендациях по разработке кредитными организациями
             правил внутреннего контроля в целях противодействия
                       легализации (отмыванию) доходов,
          полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


     Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О
рекомендациях  по  разработке  кредитными организациями правил внутреннего
контроля    в   целях  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных  преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка
России"  от  05.12.2001  N  74,  от  22.01.2003  N 5) со дня опубликования
настоящего  Указания  оперативного  характера  Банка  России применяется в
части,  не  противоречащей Указанию  Банка  России от 9  августа 2004 года 
N 1485-У "О  требованиях  к  подготовке  и  обучению  кадров  в  кредитных
организациях",    зарегистрированному   Министерством  юстиции  Российской
Федерации  24  августа  2004  года  N  5994  ("Вестник  Банка  России"  от
01.09.2004 N 52), Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О
квалификационных    требованиях    к    специальным    должностным  лицам,
ответственным    за    соблюдение  правил  внутреннего  контроля  в  целях
противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,   и  финансированию  терроризма  и  программ  его  осуществления  в
кредитных    организациях",    зарегистрированному  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  3 сентября 2004 года N 6003 ("Вестник Банка России"
от  10.09.2004  N  54),  Положению  Банка  России  от 19 августа 2004 года 
N 262-П  "Об    идентификации    кредитными    организациями   клиентов  и
выгодоприобретателей   в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)
доходов,   полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",
зарегистрированному  Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября
2004 года N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).
     Доведите  содержание настоящего Указания оперативного характера Банка
России до сведения кредитных организаций.


     Председатель Центрального банка 	
     Российской Федерации 	         С.М. Игнатьев

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510