ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                   ПИСЬМО
                         от 7 октября 2004 г. N 119-Т

                  О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
            ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ
             ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
               (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                        И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


     В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июля 2004 года
N 88-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон "О противодействии
легализации    (отмыванию)    доходов,   полученных  преступным  путем,  и
финансированию    терроризма"    (Собрание    законодательства  Российской
Федерации, 2004, N 31, ст. 3224) (далее - Федеральный закон) Банком России
во  исполнение указанного Федерального закона были приняты: Указание Банка
России  от  9 августа  2004  года  N 1485-У "О требованиях к  подготовке и
обучению  кадров в кредитных организациях", зарегистрировано Министерством
юстиции  Российской Федерации 24 августа 2004 года, N 5994 ("Вестник Банка
России" от 01.09.2004 N 52), Указание Банка России от 17 августа 2004 года
N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002
года    N  207-П  "О  порядке  представления  кредитными  организациями  в
уполномоченный  орган  сведений,  предусмотренных  Федеральным  законом "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,    и  финансированию  терроризма",  зарегистрировано  Министерством
юстиции  Российской Федерации 3 сентября 2004 года, N 6004 ("Вестник Банка
России"  от 10.09.2004 N 54), а также Положение Банка России от 19 августа
2004  года  N 262-П "Об идентификации  кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей   в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)
доходов,   полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",
зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации 6 сентября
2004 года, N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).
     Территориальным  учреждениям  Банка  России  рекомендуется  применять
только   предупредительные  меры  воздействия  к  кредитным  организациям,
допустившим    в  период  до  21.12.2004  нарушения  требований  указанных
нормативных  актов  Банка России, а также Федерального закона от 7 августа
2001  года  N 115-ФЗ  "О противодействии  легализации (отмыванию) доходов,
полученных   преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2001,  N 33 (часть I), ст. 3418;
2002,  N  30,  ст.  3029;  N  44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), в части
изменений, внесенных Федеральным законом.


     С.М.ИГНАТЬЕВ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510