ОТМЕНЕНО с 18 июня 2004 г. Указанием ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У.
   
                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   УКАЗАНИЕ
                       от 10 сентября 2001 г. N 1030-У
   
                   О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
               СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ И ВОЗВРАТОМ ЮРИДИЧЕСКИМИ
             ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ИНОСТРАННОЙ
             ВАЛЮТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НЕРЕЗИДЕНТАМИ НА СРОК БОЛЕЕ
                  180 ДНЕЙ, И ОБ ОТМЕНЕ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
                  В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ
   
          На основании статьи 9 Закона Российской Федерации "О  валютном
      регулировании  и  валютном  контроле"  Центральный банк Российской
      Федерации устанавливает уведомительный порядок проведения валютных
      операций, связанных с получением юридическими лицами - резидентами
      кредитов  и   займов   в   иностранной   валюте,   предоставляемых
      нерезидентами  на срок более 180 дней,  и исполнением обязательств
      по возврату указанных кредитов (займов).
          1.   Без   ограничений   при   представлении   предусмотренных
      нормативными   актами   Банка   России  документов  осуществляются
      следующие валютные операции, связанные с движением капитала.
          1.1.   Зачисление   иностранной  валюты  на  банковские  счета
      юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках,  поступающей
      от   нерезидентов   в  качестве  кредитов  (займов)  по  кредитным
      договорам (договорам займа), заключенным между юридическими лицами
      - резидентами и нерезидентами.
          1.2.   Зачисление   иностранной  валюты  на  банковские  счета
      юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках,  поступающей
      от  нерезидентов  в счет  исполнения  их обязательств по кредитным
      договорам,  заключенным  между юридическими лицами - резидентами и
      нерезидентами,  за  исключением операций,  предусмотренных п.  1.1
      настоящего Указания.
          1.3.   Зачисление   иностранной  валюты  на  банковские  счета
      юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках,  поступающей
      от  нерезидентов  в счет  исполнения  обязательств по договорам об
      обеспечении  исполнения  кредитных  договоров,  заключенных  между
      юридическими лицами - резидентами и нерезидентами.
          1.4.  Списание  в пользу  нерезидентов  иностранной  валюты  с
      банковских  счетов  юридических  лиц - резидентов в уполномоченных
      банках,  в  том  числе  с банковских  счетов  третьих лиц,  в счет
      возврата   кредитов  (займов),   предоставленных  нерезидентами  в
      иностранной  валюте  по  кредитным  договорам  (договорам  займа),
      заключенным    между    юридическими   лицами   -  резидентами   и
      нерезидентами.
          1.5.  Списание  в пользу  нерезидентов  иностранной  валюты  с
      банковских  счетов  юридических  лиц - резидентов в уполномоченных
      банках,  в  том  числе  с банковских  счетов  третьих лиц,  в счет
      исполнения   их   обязательств   (штрафы,   неустойки,   комиссии,
      возмещение  расходов,  иные  обязательства) по кредитным договорам
      (договорам   займа),   заключенным  между  юридическими  лицами  -
      резидентами и нерезидентами.
          1.6.  Списание  в пользу  нерезидентов  иностранной  валюты  с
      банковских  счетов  юридических  лиц - резидентов в уполномоченных
      банках   в  счет   исполнения  их  обязательств  по  договорам  об
      обеспечении  исполнения  кредитных  договоров  (договоров  займа),
      заключенных    между    юридическими   лицами   -  резидентами   и
      нерезидентами.
          2.   Действие   настоящего  Указания  не  распространяется  на
      следующие валютные операции.
          2.1.  Валютные  операции,  связанные  с получением и возвратом
      кредитов  (займов)  посредством  выпуска,  размещения  и погашения
      ценных  бумаг  (долговых  обязательств),  выраженных в иностранной
      валюте.
          2.2.  Валютные  операции,  связанные  с получением и возвратом
      кредитов (займов) уполномоченными банками.
          2.3.  Валютные  операции,  связанные  с получением и возвратом
      кредитов  (займов),  не предусматривающие зачисление получаемой от
      нерезидента  в качестве  кредитов  (займов)  иностранной валюты на
      банковские  счета  юридических  лиц  - резидентов в уполномоченных
      банках.
          3.  Учет  и отчетность  по  валютным  операциям,  связанным  с
      получением  и возвратом юридическими лицами - резидентами кредитов
      и  займов  в иностранной  валюте,  предоставляемых  нерезидентами,
      осуществляется   в  порядке,   установленном   Центральным  банком
      Российской Федерации.
          4. Признать  утратившими  силу  с  момента  вступления  в силу
      настоящего Указания следующие нормативные акты Банка России.
          4.1. Положение Банка России "О порядке привлечения и погашения
      резидентами  Российской  Федерации  финансовых кредитов и займов в
      иностранной  валюте  от нерезидентов на срок свыше 180 дней" N 527
      от 06.10.97 ("Вестник Банка России" от 05.11.97 N 71-72).
          4.2.   Указание  Банка  России  "О  временном  приостановлении
      действия  пункта  1.3.4  Положения  Центрального  банка Российской
      Федерации   "О   порядке   привлечения   и  погашения  резидентами
      Российской  Федерации  финансовых  кредитов и займов в иностранной
      валюте от  нерезидентов на срок свыше 180 дней" от 06.10.97 N 527"
      N 56-У от 05.12.97 ("Вестник Банка России" от 11.12.97 N 83).
          4.3. Указание  Банка России "О внесении изменений и дополнений
      в Положение  Банка  России  "О  порядке  привлечения  и  погашения
      резидентами  Российской  Федерации  финансовых кредитов и займов в
      иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней"  N  527
      от  06.10.97"  N  504-У  от  01.03.99  ("Вестник  Банка России" от
      11.03.99 N 15).
          5.  Внести в Положение Банка России "О выдаче территориальными
      учреждениями  Центрального  банка  Российской Федерации разрешений
      юридическим  лицам  - резидентам  на осуществление отдельных видов
      валютных  операций,  связанных  с движением  капитала"  N 129-П от
      21.12.2000 ("Вестник  Банка  России" от 27.12.2000 N 70),  далее -
      Положение N 129-П, следующие изменения и дополнения.
          5.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
          "1.2. Настоящее Положение  не  распространяется  на  операции,
      порядок осуществления которых установлен иными нормативными актами
      Центрального банка Российской Федерации".
          5.2. Признать утратившим силу п. 8.2 Положения N 129-П.
          5.3.  Признать  утратившим  силу п. 3 Приложения 1 к Положению
      N 129-П.
          5.4.  Признать  утратившим  силу п. 3 Приложения 4 к Положению
      N 129-П.
          6. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
      России" и вступает в силу с 1 октября 2001 года.
   
                                         Председатель Центрального банка
                                                    Российской Федерации
                                                           В.В.ГЕРАЩЕНКО
   
   
      ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510