ОТМЕНЕН Приказом Росфинмониторинга от 26.10.2005 № 149.
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2002 г. N 102
"Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне
должностных лиц,
имеющих право направлять запросы в кредитные организации"
(в ред. Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу
от 11 августа 2003 г. N 103)
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а
также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N
245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572)
приказываю:
утвердить прилагаемое Положение о форме письменных запросов и перечне
должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации.
С Центральным банком Российской Федерации (Мельников В.Н.)
согласовано.
Председатель В.А.Зубков
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г.
Регистрационный N 4140
Положение
о форме письменных запросов и перечне должностных лиц,
имеющих право направлять запросы
в кредитные организации
(утв. приказом Комитета РФ по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2002 г. N 102)
(в ред. Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу
от 11 августа 2003 г. N 103)
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296)
(далее - Федеральный закон), а также пунктом 11 Положения о представлении
информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), настоящее Положение
определяет форму направляемых Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу (далее - КФМ России) и его межрегиональными
управлениями (далее - МРУ КФМ России) в кредитные организации письменных
запросов о представлении информации, в том числе документов или заверенных
в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных
лиц, имеющих право направлять такие запросы.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
2. Запросы направляются в письменной форме на официальном бланке КФМ
России или МРУ КФМ России в адрес кредитной организации на имя
руководителя.
В случае, если информация по операциям с денежными средствами или
иным имуществом в соответствии с названным Федеральным законом ранее
направлялась в КФМ России филиалом кредитной организации, то запросы
направляются в адрес филиала на имя его руководителя и в копии в адрес
кредитной организации на имя руководителя.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
3. Письменные запросы должны содержать следующие реквизиты: перечень
запрашиваемой информации, в том числе документов или заверенных в
установленном порядке копий документов, форма и сроки их представления;
подпись должностного лица КФМ России, или МРУ КФМ России, имеющего право
направлять письменные запросы в кредитные организации.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
При необходимости письменные запросы и ответы на них могут содержать
ограничительные пометки, обеспечивающие конфиденциальность обмена
информацией, и направляются способами, позволяющими обеспечить сохранность
и неразглашение сообщаемой информации.
4. В письменном запросе о представлении информации по операциям
(сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до 1
февраля 2002 г., приводится ссылка на наличие международного поручения или
письменного запроса, поступившего в КФМ России, на соответствующий
международный договор Российской Федерации, при этом содержание поручения
или запроса не раскрывается.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
5. Письменные запросы в кредитные организации подписываются
Председателем КФМ России, его заместителями, руководителями структурных
подразделений КФМ России, определяемыми приказом Председателя КФМ России,
а также по поручению КФМ России, руководителями его межрегиональных
управлений в федеральных округах МРУ КФМ России или лицами, их
замещающими.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
Список поименованных выше должностных лиц с указанием их фамилии,
имени, отчества, а также изменения к нему КФМ России направляет в адрес
Центрального банка Российской Федерации для доведения до сведения
кредитных организаций.
В письменных запросах МРУ КФМ России в кредитные организации
приводится ссылка на соответствующее поручение КФМ России, при этом
содержание поручения не раскрывается.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
6. Письменные запросы, соответствующие целям настоящего Положения,
удостоверяются оттисками круглой мастичной печати "КФМ России" или круглой
печатью МРУ КФМ России.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
7. Письменные ответы кредитных организаций адресуются должностному
лицу КФМ России, или МРУ КФМ России, подписавшему запрос, и должны
содержать номера и даты полученных из КФМ России или МРУ КФМ России
письменных запросов, на которые даются ответы.
(в ред. Приказа КФМ РФ от 11.08.2003 N 103)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510