ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПИСЬМО
                      от 14 января 2008 г. N 5-Т

                  О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
                 МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
            ЗАКОНА ОТ 28 НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 275-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ
                ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
                 "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                    ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                      И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

     С  15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 28 ноября
2007  года  N  275-ФЗ  "О  внесении  изменений в статьи 5 и 7 Федерального
закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных
преступным  путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) (далее - Федеральный закон).
     Территориальным  учреждениям  Банка  России  рекомендуется  применять
только   предупредительные  меры  воздействия  к  кредитным  организациям,
допустившим  в  период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года нарушения
требований  Федерального  закона  от  7  августа  2001  года  N  115-ФЗ "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,  и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2001,  N  33,  ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст.
3224;  2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части
изменений, внесенных Федеральным законом.

     С.М.ИГНАТЬЕВ


     ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510