Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (Полный список нормативных документов)
Документ |
Название документа |
Комментарий к содержанию |
Комментарий к документу |
| Распоряжение КФМ РФ от 01.03.2004 № 7 | О внесении изменений в распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 28.08.2003 № 18 | В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 вносятся изменения в распоряжение КФМ России от 28.08.2003 № 18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласованные с МИД России, МВД РФ, ФСБ России и Службой внешней разведки РФ. Перечень государств (территорий), предусмотренный ст.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изложен в новой редакции. ОТМЕНЕНО Приказом Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53. |
|
| Распоряжение КФМ РФ от 28.08.2003 № 18 | Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.03.2003 № 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" утвержден перечень государств (территорий), предусмотренный ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОТМЕНЕНО Приказом Росфинмониторинга от 24.04.2006 № 53. |
|
| Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 № 103 | О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24.12.2002 №102. | В соответствии с изменениями, внесенными в Приказ КФМ РФ от 24.12.2002 №102 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации", действие указанного Положения распространено также на межрегиональные управления (МРУ) КФМ России. ОТМЕНЕН Приказом Росфинмониторинга от 26.10.2005 № 149. |
|
| Приказ КФМ РФ от 30.07.2003 № 94 | О должностных лицах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | ОТМЕНЕН Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.07.2005 № 108. | |
| Приказ КФМ РФ от 24.12.2002 № 102 | Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации | В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также пунктом 11 Положения о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.04.2002 № 245, настоящее Положение определяет форму направляемых КФМ РФ в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в т.ч. документов или заверенных в установленном порядке копий документов, а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы. ОТМЕНЕН Приказом Росфинмониторинга от 26.10.2005 № 149. |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510