Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (Приказ)
Документ |
Название документа |
Комментарий к содержанию |
Комментарий к документу |
| Приказ КФМ РФ от 11.08.2003 № 104 | Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Рекомендации используются при разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом с учетом специфики их деятельности, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховыми организациями, лизинговыми компаниями, организациями федеральной почтовой связи, ломбардами, букмекерами, организациями, управляющими инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами и др. В документе содержатся рекомендации по разработке программ осуществления внутреннего контроля, рекомендуемые критерии выявления и признаки необычных сделок, рекомендации по разработке формы анкеты, содержащей сведения о клиенте, рекомендации по включаемым в сообщение данным об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также квалификационные требования к ответственным лицам. |
|
| Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 № 72 | Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом РФ по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом, КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению, не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, на срок до 5 рабочих дней. |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510