Операции, подлежащие обязательному контролю
(зачисление или перевод на счет ден. средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с цен. бумагами)

Операции с денежными средствами в наличной форме Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами Операции по банковским счетам (вкладам)

Иные сделки с движимым имуществом

 Сделки с недвижимым имуществом

but.gif (133 bytes) Группа кодов 3000.

but.gif (133 bytes) Операции:

Код вида
операции

Наименование вида операции
3001 Зачисление или перевод на счет денежных  средств в случае,  если хотя бы одной из сторон является физическое   или    юридическое   лицо,   имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на   территории), которое  (которая)  не участвует в международном сотрудничестве     в    сфере      противодействия легализации    (отмыванию)   доходов,  полученных преступным путем,  и финансированию   терроризма, либо  одной  из сторон является лицо,  владеющее счетом в банке, зарегистрированном  в  указанном государстве (на указанной территории)
3011 Предоставление или  получение   кредита (займа) в случае,  если хотя бы одной из  сторон  является физическое    или   юридическое   лицо,    имеющее соответственно регистрацию, место жительства илиместо  нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует  в  международном сотрудничестве      в    сфере     противодействия легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных преступным  путем,  и финансированию терроризма, либо одной из сторон  является   лицо,  владеющее счетом  в  банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) 
3021 Операции с ценными бумагами в случае,  если хотя бы  одной  из  сторон   является  физическое  или юридическое    лицо,    имеющее     соответственно регистрацию,     место   жительства   или    место нахождения  в   государстве    (на   территории), которое   (которая)  не участвует в международном сотрудничестве  в сфере противодействия легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных преступным путем,  и финансированию  терроризма,   либо   одной  из сторон является лицо,   владеющее счетом в банке,   зарегистрированном в  указанном государстве (на указанной территории)       

(Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Статья 6 п.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510