Фиксирование сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю

but.gif (133 bytes) При фиксировании в Отчете в виде электронного сообщения (ОЭС) сведений об операции, подлежащей обязательному контролю, которая представляет собой сделку с недвижимым имуществом, рекомендуется указывать следующее:

Наименование поля ОЭС

Сведения, фиксируемые при представлении сообщений о собственных сделках и о клиентских сделках, выявленных в связи с представленными клиентам договорами

Сведения, фиксируемые при представлении сообщений о клиентских сделках, выявленных при проведении расчетных операций

DATA
(дата совершения)

 Дата подписания договора (дополнительного соглашения, если оно изменяет основные условия договора) или

Дата государственной регистрации договора (дополнительного соглашения, если оно изменяет основные условия договора) или

Дата поступления в банк договора (в том числе в случае поступления договора из регистрирующего органа)

 Дата проведения расчетной операции.

SUME
(сумма в рублях)

 Сумма сделки, указанная в договоре (цена договора), если договор заключен в рублях, или

Рублевый эквивалент цены договора, если он заключен в иностранной валюте, рассчитанный по курсу Банка России на дату подписания (государтсвенной регистрации, поступления в банк) договора если иное не оговорено в договоре

 Равная или превышающая 3000000 рублей сумма, указанная в платежном документе, если платеж производится в рублях, или

Рублевый эквивалент суммы платежа в иностранной валюте, указанной в платежном документе, на основании которого осуществляется расчетная операция.

SUM
(сумма в валюте платежа)

 Сумма сделки, указанная в договоре (цена договора) в той валюте, в которой он заключен Равная или превышающая 3000000 рублей сумма (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте), указанная в платежном документе, на основании которого осуществляется расчетная операция.

PRIM
(назначение платежа)

 Дата, номер и вид договора, наименование предмета договора (купля-продажа земельного участка, здания и т.п.) Дата, номер и вид договора, наименование предмета договора (купля-продажа земельного участка, здания и т.п.), указанные в платежном документе, на основании которого осуществляется расчетная операция.

DESCR
(дополнительная информация)

 Для договоров, требующих государственной регистрации, указывается дата государственной регистрации. Если одной из сторон по такому договору является банк, то может быть также указана дата поступления документов в банк из регистрирующего органа.

Для договоров, в которых одна из сторон представлена несколькими лицами, перечисляются лица, не указанные в качестве плательщика (получателя).
Информация, не отраженная в иных полях ОЭС, но которую, по мнению кредитной организации, целесообазно отразить в ОЭС

 Дата и номер платежного документа, на основании которого выявлена операция, подлежащая обязательному контролю.

Информация, не отраженная в иных полях ОЭС, но которую, по мнению кредитной организации, целесообазно отразить в ОЭС.

but.gif (133 bytes) Примечания

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 8000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 16.05.2006 № 4, п.3)

arleft.gif (1061 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510