Идентификация клиента - физического лица на основании
документа, удостоверяющего личность

Необходимо проводить идентификацию клиента - физического лица на основании документа, удостоверяющего личность, с фиксацией следующих данных:

• фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

• сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа);

• дата и место рождения;

• место жительства (регистрации);

• место пребывания;

• идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

• образец подписи.

(Распоряжение ФК ЦБ от 03.06.2002 N 613/р "О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем" п.5.1)

Программа идентификаци и изучения клиентов

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510