Идентификация клиента - юридического лица на основании учредительных
документов, документов о государственной регистрации и иных
документов, действительных на дату их предъявления

 Необходимо проводить идентификацию клиента - юридического лица на основании учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов, действительных на дату их предъявления с фиксацией следующих данных:

• наименование (полное и сокращенное);

• регистрационный номер, место и дата регистрации;

• место нахождения;

• почтовый адрес;

• идентификационный номер налогоплательщика;

• коды форм государственного статистического наблюдения.

(Распоряжение ФК ЦБ от 03.06.2002 N 613/р "О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем" п.5.1)

Программа идентификаци и изучения клиентов

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510