Операции, подлежащие обязательному контролю
(иные сделки с движимым имуществом)

Группа кодов 5000.

Обязательному контролю подлежат операции (сделки) с движимым имуществом*, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей.

Операции:

• Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них, лома таких изделий, иных ценностей в ломбард;
• Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
• Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
• Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
• Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • Сделки Банка с физическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов.
  • Сделки Банка с юридическими лицами по купле-продаже драгоценных металлов
  • Сделки купли-продажи драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, совершаемые клиентами Банка с проведением расчетов через Банк.
• Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
• Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

(Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ст. 6, п.1)

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 5000), утвержденные Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (протокол заседания Президиума от 13.09.2007 № 14)

 ---

* Выявлению подлежат операции (сделки), совершаемые как клиентами Банка, так и самим Банком.  Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, осуществляется путем изучения сведений, содержащихся в платежных инструкциях, и при необходимости других документов, являющихся основанием для совершения операций.  

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510