Проверка правомерности оплаты уставного капитала при создании кредитной организации в форме акционерного общества

Территориальное учреждение Банка России (его структурное подразделение, к компетенции которого относится подготовка заключений по вопросам выдачи лицензий на осуществление банковских операций) по ее местонахождению в срок, не превышающий десяти календарных дней с даты получения документов, представляемых кредитной организацией для подтверждения фактической оплаты своего уставного капитала направляет:

• заключение об оплате уставного капитала кредитной организации в структурное подразделение территориального учреждения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы регистрации выпусков ценных бумаг (если отчет об итогах первого выпуска акций кредитной организации регистрируется территориальным учреждением Банка России);

• посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) заключение об оплате уставного капитала кредитной организации и полный список учредителей кредитной организации в электронном виде в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России)

В тот же срок оригинал данного заключения направляется в Банк России посредством почтовой связи (если отчет об итогах первого выпуска акций кредитной организации регистрируется Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России).

(Инструкция Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", п.7.6)

Если отчет об итогах первого выпуска акций кредитной организации регистрируется территориальным учреждением Банка России, то оно должно не позднее рабочего дня, следующего за днем данной регистрации, направить в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) посредством факсимильной связи (иной связи, обеспечивающей оперативное поступление информации) копию письма (свидетельства) о регистрации указанного отчета, заключение об оплате уставного капитала кредитной организации  и полный список учредителей кредитной организации в электронном виде.

В тот же срок копия письма (свидетельства) и оригинал заключения  направляются в Банк России посредством почтовой связи.

(Инструкция Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", п.7.7)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510