Кредитная организация не может завершить идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя
Клиент |
||
 не представил необходимые документы и сведения |
||
Кредитная организация |
||
| не может завершить
идентификацию клиента |
||
 сообщает о непредставлении
клиентом необходимых документов и сведений в
федеральный орган исполнительной власти,
принимающий меры по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма (уполномоченный
орган) |
||
 |
||
 |
||
Федеральный орган исполнительной власти |
||
(Положение Банка России от 19.08. 2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п. 2.7, п.2.8)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510