Идентификация клиента кредитной организации. Документы / сведения

but.gif (133 bytes) Сведения для идентификации клиентов и выгодоприобретателей:

but.gif (133 bytes) Сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом

but.gif (133 bytes) Информация о плательщике (Безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета)

but.gif (133 bytes) Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей (Требования к содержанию)

------

but.gif (133 bytes) Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в целях идентификации юридического лица

but.gif (133 bytes) Запрос о предоставлении кредитной организации сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков в целях идентификации физического лица

------

but.gif (133 bytes) Анкета (досье) клиента

------

but.gif (133 bytes) Требования к документам

but.gif (133 bytes) Действия с документами, предоставленными для идентификации клиента, и их копиями

but.gif (133 bytes) Изменения или поправки в идентификационых документах клиента

but.gif (133 bytes) Требования к составлению, представлению и хранению документов

(Положение Банка России от 19.08. 2004  № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", п.2.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510