Работник
составляет специальный документ
(Сообщение об операции) направляемого ответственному
сотруднику для квалификации операции и принятия
решения о необходимости извещения КФМ России.
Ответственный сотрудник
Порядок информирования об операции, подлежащей обязательному контролю, или необычной операции
| * В случае выделения работниками операции, подлежащие обязательному контролю, или выявления необычные операции | |||
| (незамедлительно) | Работник |
||
| составляет специальный документ
(Сообщение об операции) |
|||
| направляемого ответственному
сотруднику для квалификации операции и принятия
решения о необходимости извещения КФМ России. |
|||
|
|||
|
|||
Ответственный сотрудник |
|||
(Распоряжение ФК ЦБ от 03.06.2002 N 613/р "О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем" п.5.2)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510