Порядок информирования об операции, подлежащей обязательному контролю, или необычной операции

не позднее следующего дня получения Сообщения об операции

Ответственный сотрудник
 but.gif (133 bytes) представляет сведения о такой операции руководителю организации - профессионального участника с приложением к необычной сделке мотивированного заключения о необходимости представления сведений о ней в КФМ России
  3.gif (517 bytes)  
  Сведения  
  arrow206.gif (1493 bytes)  

Руководитель организации-профессионального участника

arleft.gif (1061 bytes)  ar_right.gif (1060 bytes)

(Распоряжение ФК ЦБ от 03.06.2002 N 613/р "О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем" п.5.2)

 

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510