ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                   УКАЗАНИЕ
                         от 29 ноября 2000 г. N 857-У
   
             (в ред. указаний ЦБ РФ от 12.08.2003 N 1330-У,
                                    от 15.06.2004 N 1451-У,
                                    от 24.12.2004 N 1537-У)

                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
              В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ В СВЯЗИ
           С ПРИНЯТИЕМ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ
            УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ
             В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
                ПО ЭТИМ СЧЕТАМ" N 93-И ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2000 ГОДА
   
          В связи   с  принятием  Инструкции  Банка  России  "О  порядке
      открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов  в
      валюте  Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"
      от  12 октября 2000  года  N 93-И  внести  следующие  изменения  и
      дополнения в нормативные акты Банка России.
          1. Признать утратившими силу:
          1.1. Инструкцию  Банка  России  "О  порядке открытия и ведения
      уполномоченными банками счетов нерезидентов  в  валюте  Российской
      Федерации" N 16 от 16 июля 1993 года;
          1.2. Письмо  Банка  России  "О  порядке  открытия  и   ведения
      уполномоченными  банками  счетов  нерезидентов в валюте Российской
      Федерации" N 44 от 16 июля 1993 года;
          1.3. Телеграмму  Банка  России  "Об  уточнении  установленного
      Банком России порядка открытия и ведения  уполномоченными  банками
      счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации"  N 48 от 3
      августа 1993 года;
          1.4. Телеграмму  Банка  России  "Об  уточнении  установленного
      Банком России порядка открытия и ведения  уполномоченными  банками
      счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации"  N 49 от 3
      августа 1993 года;
          1.5. Пункт 1 Письма Банка России "Об уточнении порядка ведения
      рублевых   и   валютных   счетов   официальных    представительств
      иностранных  государств  в  уполномоченных  банках" N 92 от 27 мая
      1994 года ("Вестник Банка России", 31 мая 1994 года, N 11);
      (утратил силу - Указание ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У)
          1.6. Телеграмму Банка России "О порядке осуществления валютных
      операций нерезидентами на  внутреннем  валютном  рынке  Российской
      Федерации" N 171-94 от 2 сентября 1994 года;
          1.7. Письмо Банка России "О внесении изменений и дополнений  в
      Инструкцию Банка России от 16.07.93 N 16" N 109 от 5 сентября 1994
      года;
          1.8. Телеграмму  Банка  России  "Об  открытии  уполномоченными
      банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" N 96-95
      от 24 августа 1995 года;
          1.9. Письмо Банка России "О порядке  применения  письма  Банка
      России от 08.07.96 N 295" N 03А-138 от 30 августа 1996 года;
          1.10. Абзац первый пункта 8 Письма Банка России  "О  мерах  по
      усилению  надзора за деятельностью кредитных организаций" N 419 от
      28 февраля 1997 года ("Вестник Банка России",  12 марта 1997 года,
      N 15);
          1.11. Пункты 2.1,  2.2,  2.3 Указания Банка России "О внесении
      изменений  и  дополнений в нормативные акты Банка России в связи с
      введением в действие Положения Банка России N 503  от  15  августа
      1997 г." N 25-У от 19 ноября 1997 года ("Вестник Банка России", 25
      ноября 1997 года, N 77);
          1.12. Указание Банка России "О внесении изменений и дополнений
      в  Инструкцию  Банка  России  "О  порядке   открытия   и   ведения
      уполномоченными  банками  счетов  нерезидентов в валюте Российской
      Федерации" N 16  от 16 июля 1993 г." N 190-У от 23 марта 1998 года
      ("Вестник Банка России", 1 апреля 1998 года, N 21).
          2. Абзац второй  пункта  4  Письма  Банка  России  "О  порядке
      осуществления   на  территории  Российской  Федерации  операций  с
      золотыми сертификатами Министерства финансов Российской  Федерации
      выпуска  1993  года"  N  88 от 13 апреля 1994 года ("Вестник Банка
      России", 19 апреля 1994 года, N 6) изложить в следующей редакции.
          "Покупка сертификатов    нерезидентами    за    рубли    может
      осуществляться за счет средств на их счетах  в  валюте  Российской
      Федерации всех типов,  открытых в уполномоченных банках Российской
      Федерации в соответствии с Инструкцией  Банка  России  "О  порядке
      открытия  уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в
      валюте Российской Федерации и проведения операций по этим  счетам"
      от 12 октября 2000 года N 93-И.".
          3. В Указания Банка России "О порядке  формирования  уставного
      капитала  кредитной  организации  в валюте  Российской  Федерации"
      N 523 от 26 сентября 1997 г.  ("Вестник Банка  России",  N  64,  8
      октября  1997  года)  (далее - Указания Банка России N 523) внести
      следующие изменения и дополнения.
          3.1. В  пункте  2.1  Указаний  Банка  России  N  523 слова "со
      специальных   рублевых   счетов   типа   "И"   ("инвестиционные"),
      открываемых   в   уполномоченных  банках  Российской  Федерации  в
      порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16 июля 1993 г.
      N  16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов
      нерезидентов в валюте Российской Федерации" заменить  словами  "со
      счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации  типа  "К",
      открываемых в соответствии с Инструкцией Банка России  "О  порядке
      открытия  уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в
      валюте Российской Федерации и проведения операций по этим  счетам"
      от 12 октября 2000 года N 93-И.".
      (в ред. Указания ЦБ РФ от 17.05.2002 N 1150-У)
          3.2. Пункт 2.2 Указаний Банка России N 523 признать утратившим
      силу.
          4. В Положение Банка  России  "О  порядке  эмиссии  кредитными
      организациями   банковских   карт   и  осуществления  расчетов  по
      операциям,  совершаемым с их использованием" N 23-П  от  9  апреля
      1998  года  ("Вестник  Банка России",  N 23,  15 апреля 1998 года)
      (далее -  Положение  Банка  России  N   23-П)   внести   следующие
      изменения.
          4.1. В первом абзаце подпункта 4.6.2  Положения  Банка  России
      N 23-П слова "только со счетов типа "Т", открытых этим юридическим
      лицам - нерезидентам  кредитными  организациями  -  резидентами  в
      валюте   Российской   Федерации"   заменить   словами  "со  счетов
      нерезидентов   в   валюте   Российской   Федерации,   открытых   в
      соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  "О  порядке  открытия
      уполномоченными банками банковских счетов  нерезидентов  в  валюте
      Российской  Федерации  и проведения операций по этим счетам" от 12
      октября 2000 года N 93-И.".
          4.2. Четвертый абзац подпункта 4.6.2  Положения  Банка  России
      N 23-П признать утратившим силу.
      (пункт 4 утратил силу - Указание ЦБ РФ от 24.12.2004 N 1537-У)
          5. В абзаце втором пункта 3 Положения Банка России  "О порядке
      обращения   на   территории   Российской   Федерации    процентных
      документарных  именных облигаций Внешэкономбанка" N 44-П от 3 июля
      1998 года ("Вестник Банка России",  N 46,  8 июля 1998 года) слова
      "исключительно   за  счет  средств  на  рублевом  счете  типа  "И"
      соответствующего нерезидента,  открытом в уполномоченном  банке  в
      соответствии  с  Инструкцией  Банка России  "О  порядке открытия и
      ведения  уполномоченными  банками  счетов  нерезидентов  в  валюте
      Российской Федерации" N 16 от 16.07.93" заменить словами  "за счет
      средств  в  валюте  Российской  Федерации  на   счете   типа   "К"
      соответствующего    нерезидента,   открытых   в   соответствии   с
      Инструкцией  Банка  России  "О  порядке  открытия  уполномоченными
      банками   банковских   счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской
      Федерации и проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000
      года N 93-И.".
      (утратил силу - Указание ЦБ РФ от 15.06.2004 N 1451-У)
          6. В абзаце втором пункта 6 Указания Банка России "О  внесении
      изменений  и  дополнений  в Письмо Центрального Банка России от 10
      февраля  1992 года  N  14-3-20  "О  депозитных  и   сберегательных
      сертификатах  банков"  N 333-У  от  31 августа 1998 года ("Вестник
      Банка России",  N 64,  3 сентября 1998  года)  слова  "Инструкцией
      Банка России от 16 июля 1993 г. N 16 "О порядке открытия и ведения
      уполномоченными банками счетов нерезидентов  в  валюте  Российской
      Федерации"  заменить  словами "Инструкцией Банка России "О порядке
      открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов  в
      валюте  Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"
      от 12 октября 2000 года N 93-И".
          7. Утратил силу - Указание ЦБ РФ от 20.02.2001 N 921-У
          8. В   Указание   Банка   России   "О   порядке   установления
      уполномоченными банками корреспондентских отношений  с  банками  -
      нерезидентами,    зарегистрированными    в   государствах   и   на
      территориях,  предоставляющих льготный налоговый режим и (или)  не
      предусматривающих   раскрытие   и  предоставление  информации  при
      проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" N  634-У  от  26
      августа  1999  года  ("Вестник  Банка  России",  N 55 от 31.08.99)
      (далее - Указание Банка России N 634-У) внести следующие изменения
      и дополнения.
      (утратил силу - Указание ЦБ РФ от 12.08.2003 N 1330-У)
          8.1.   Пункт   1.2   Указания   Банка   России  N 634-У  слова
      ", открываемый в уполномоченном  банке"  заменить  словами "либо в
      валюте   Российской   Федерации,   открываемый   в соответствии  с
      Инструкцией  Банка  России  "О  порядке  открытия  уполномоченными
      банками   банковских   счетов   нерезидентов  в валюте  Российской
      Федерации и проведения операций по этим счетам",  в уполномоченном
      банке";
          8.2. Пункт  1.3  Указания  Банка  России  N 634-У  после слов
      "открытие уполномоченными банками  банкам  -  нерезидентам  счетов
      "ЛОРО"  в  иностранной  валюте"  дополнить  словами "либо в валюте
      Российской Федерации в соответствии с Инструкцией Банка России  "О
      порядке   открытия   уполномоченными   банками  банковских  счетов
      нерезидентов в валюте Российской Федерации и  проведения  операций
      по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И";
          8.3. Абзац шестой пункта  2  Указания  Банка  России  N 634-У
      признать утратившим силу.
          9. Настоящее Указание вступает в силу через три месяца со  дня
      опубликования в "Вестнике Банка России"*.
   
                                                            Председатель
                                                      Центрального банка
                                                    Российской Федерации
                                                           В.В.ГЕРАЩЕНКО
   
      ------------------------------------------------------------------

*Текст опубликован в "Вестнике Банка России" от 7 декабря 2000 г.,
N 66-67, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности",
2000 год, выпуск N 12.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510