Письмо ЦБР от 17 января 2008 г. N 31-1-13/53
"О нормативных актах Банка России"
Юридический департамент рассмотрел обращение Ассоциации российских
банков от 25.12.2007 N А-02/5-664, касающееся Федерального закона "О
внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ) и сообщает
следующее.
В настоящее время Банком России ведется работа над проектами указаний
Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября
2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" и "О
внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П
"О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в
Российской Федерации", предусматривающими порядок указания информации о
плательщиках - физических и юридических лицах, установленной Федеральным
законом N 275-ФЗ.
По вопросу введения моратория на применение мер воздействия к
кредитным организациям за неисполнение кредитными организациями требований
Федерального закона N 275-ФЗ сообщаем, что в соответствии с письмом Банка
России от 14.01.2008 N 5-Т "О неприменении к кредитным организациям мер
воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года
N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" территориальным учреждениям Банка
России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к
кредитным организациям, допустившим в период с 15 января 2008 года по 15
мая 2008 года нарушение требований Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" в части изменений, внесенных Федеральным
законом N 275-ФЗ.
Директор
Юридического департамента С.А. Голубев
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510