ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                               ПИСЬМО
                      от 13 мая 2008 г. N 56-Т

                  О ПРОДЛЕНИИ СРОКА НЕПРИМЕНЕНИЯ
     К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЯДА
      НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ
         "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
                     ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                    И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

     В  дополнение  к  письму Банка России от 14 января 2008 года N 5-Т "О
неприменении   к  кредитным  организациям  мер  воздействия  за  нарушение
Федерального  закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений
в  статьи  5  и  7  Федерального  закона  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)    доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию
терроризма"    территориальным   учреждениям  Банка  России  рекомендуется
применять    только    предупредительные   меры  воздействия  к  кредитным
организациям,  допустившим  до  1  октября  2008 года нарушения требований
Федерального  закона  от  7  августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации    (отмыванию)    доходов,   полученных  преступным  путем,  и
финансированию    терроризма"    (Собрание    законодательства  Российской
Федерации,  2001,  N  33,  ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст.
3224;  2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части
изменений,  внесенных  Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ
"О    внесении    изменений   в  статьи  5  и  7  Федерального  закона  "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных преступным
путем,  и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 49, ст. 6036).

     С.М.ИГНАТЬЕВ


     ------------------------------------------------------------------

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510