Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции по банковским счетам (вкладам)

Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя

but.gif (133 bytes) Код вида операции - 4001.

but.gif (133 bytes) Характер операции.

but.gif (133 bytes) В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и относящихся к коду вида операций 4001, необходимо обращать внимание на вид приобретаемого  клиентом  сертификата   (именной  или на предъявителя) и на сумму,   указываемую  клиентом  в   заявлении  на  приобретение   депозитных (сберегательных) сертификатов (пример)

but.gif (133 bytes) Порядок подготовки сведений об операции.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.1)

arleft.gif (1061 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510