Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции по банковским счетам (вкладам)

Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

but.gif (133 bytes) Код вида операции - 4002.

but.gif (133 bytes) Характер операции      

but.gif (133 bytes) В целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и относящихся к коду вида операций 4002, необходимо особое внимание обращать на  вид  договора банковского вклада, заключаемого с клиентом (является ли этот  договор договором в пользу третьего лица), и сумму денежных средств, размещаемых во вклад (пример).

but.gif (133 bytes) Порядок подготовки сведений об операции.

(Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 4000), (утв.   Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, протокол заседания Президиума от 20.04. 2006 № 3, п.2)

arleft.gif (1061 bytes)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510