Порядок проверки знаний сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ

but.gif (133 bytes) Проверка знаний сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ должна проводиться на регулярной основе, но не реже одного раза в год.

but.gif (133 bytes) Первичная проверка знаний сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ проводится по истечении одного месяца с даты вводного (первичного) инструктажа. Периодическая и внеплановая проверки знаний по ПОД/ФТ проводятся в процессе работы.

but.gif (133 bytes) Форма и порядок проведения проверки знаний сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ определяются кредитной организацией самостоятельно.

(Указание Банка России от 09.08.2004 г. № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" п.2.5.)

arleft.gif (1061 bytes) Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ

arleft.gif (1061 bytes) Состав программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510