Состав программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ

  В программу обучения по ПОД/ФТ включаются:

• Порядок проведения обучения  его формы :

  • вводный (первичный) инструктаж;

  • целевой (внеплановый) инструктаж

  • повышение квалификации (плановый инструктаж);

  • ознакомление с мерами, которые необходимо предпринимать в соответствии с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ и утвержденными в кредитной организации правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программами его осуществления при исполнении трудовых обязанностей, а также с информацией о мерах ответственности, которые могут быть применены к сотрудникам за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренних документов кредитной организации по ПОД/ФТ и т.п.)

• Порядок проверки знаний сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ (не реже одного раза в год).

(Указание Банка России от 09.08.2004  № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" п.2.3)

Программа подготовки  и обучения кадров по ПОД/ФТ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510