Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ

but.gif (133 bytes) Кредитная организация самостоятельно определяет тематику, содержание и сроки проведения обучения по ПОД/ФТ для различных подразделений при соблюдении требований, установленных настоящей главой.

but.gif (133 bytes) В кредитной организации должен быть утвержденный руководителем кредитной организации перечень структурных подразделений, сотрудники которых должны пройти обучение по ПОД/ФТ.

but.gif (133 bytes) Программа обучения по ПОД/ФТ должна на периодической основе (не реже одного раз # в год) подвергаться анализу ответственным сотрудником и регулярному обновлению при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также при вводе кредитной организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления.

but.gif (133 bytes) Направления программы

but.gif (133 bytes) Состав программы

(Указание Банка России от 09.08.2004 г. № 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях")

arleft.gif (1061 bytes) Программы осуществления специального внутреннего контроля

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510