Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ. Направления

Направления программы обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:

• ознакомление с нормативно-законодательной базой по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

• ознакомление с Правилами внутреннего контроля;

• практические занятия по реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Рекомендуется организовать участие каждого сотрудника организации (с учетом круга его должностных обязанностей) не реже одного раза в год в данной программе.

(Распоряжение ФК ЦБ от 03.06.2002 N 613/р "О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем" п 5.4)

Программа подготовки и обучения  кадров по ПОД/ФТ

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510