Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя

Сведения:

• Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок;
• Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные для идентификации:
  • физических лиц;
  • юридических лиц;
  • индивидуальных предпринимателей.

(Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов   и выгодоприобретателей в целях   противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма" , приложение 3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510